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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 금융기관이 분쟁 지역에서 활동하는 비영리 단체와 관련된 비정상적인 거래를 발견했습니다. 어떤 위험에 더 주의를 기울여야 할까요?

A) 소비자 신용 평가 위험
B) 주택담보대출 채무 불이행 위험
C) 시장 변동성 위험
D) 테러자금 조달 남용

2. 여러 관할권에 걸쳐 AFC 및 제재 준수를 관리할 때 글로벌 조직이 고려해야 할 주요 사항은 무엇입니까?

A) 현지 법률을 준수할 필요가 없기 때문에 UN과 같은 국제기구에만 의존하여 제재 준수를 보장합니다.
B) 전 세계적으로 가장 영향력이 큰 미국 규정을 준수하기 위해 그룹 정책 및 절차를 우선시합니다.
C) 각 국가의 특정 AML 및 제재 규정을 준수하도록 그룹 정책을 보장합니다.
D) 현지 규정에 적응할 필요 없이 일관성을 보장하기 위해 글로벌 AFC 및 제재 정책 적용

3. 금융활동기구(FATF)의 테러 자금 조달에 관한 보고서에 따르면, 자선 단체와 비영리 단체는 다음과 같은 이유로 테러 자금 조달에 취약한 경우가 많습니다. (두 가지 선택)

A) 테러 활동에 가장 많이 노출된 지역이나 그 근처에 있는 국내 및 국제적 운영과 금융 거래를 위한 프레임워크를 제공하는 글로벌 입지를 확보합니다.
B) 일반적으로 합법적인 기관이며 기부를 통해 모인 기금을 개인이나 단체의 이익을 위해 사용하지 않습니다.
C) 대중의 신뢰를 누리고 상당한 자금원에 접근할 수 있으며, 그들의 활동은 종종 현금 집약적입니다.
D) 다양한 출처에서 기부금을 수집하며, 주된 목적은 자선 활동과 사회 복지입니다.

4. 부동산 투자 회사 소유주는 3개월 동안 아파트 두 채를 매각하여 현금으로 매입한 여러 장의 자기앞수표를 예치합니다. 또한 이 계좌는 다른 금융기관으로부터 각각 1만 달러씩 여러 차례 전자 이체를 받습니다.
어떤 활동이 자금세탁으로 의심되는가?

A) 부동산 투자 회사와의 업무 수행
B) 부동산 투자회사 계좌 거래 시 수표 사용
C) 일정 기간 동안 현금을 사용하여 여러 개의 수표를 구매합니다.
D) 다른 금융기관으로부터 10,000달러 상당의 전자이체 수신

5. 테러 자금 조달(CFT)
제재 규제 체제가 없는 국가에서는 어떻게 인식을 높일 수 있습니까? (두 가지 선택)

A) 이들 국가에 대한 집행 및 금전적 벌금.
B) 이들 국가 내에서 AFC(금융범죄 방지) 및 제재 관련 세미나, 웨비나, 교육이 진행됩니다.
C) 정부 간 양자 대화 및 협력.
D) 강력한 AML/CFT 및 제재 규제 제도를 갖춘 국가와 그렇지 않은 국가 간의 무역을 제한합니다.

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