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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Zu den mit Immobilientransaktionen verbundenen Risiken gehören (Wählen Sie zwei aus.)

A) den wahren Marktpreis für eine Immobilie zahlen.
B) Käufe im Namen einer natürlichen Person.
C) grenzüberschreitende Käufe.
D) nicht finanzierte Käufe.

2. Welche der folgenden Aussagen trifft zu, wenn es um den Einsatz eines auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Systems zur Überprüfung und Identifizierung anwendbarer Datenschutzbestimmungen geht?

A) Die generierten Ergebnisse sind aufgrund der großen Anzahl analysierter Regeln wahrscheinlich korrekt und gültig.
B) Das Training sollte sich auf die verwendeten Regeln konzentrieren und nicht darauf, wie die KI ihre Funktion ausführt.
C) Künstliche Intelligenz kann ineffektiv sein, weil sie nicht darauf trainiert werden kann, Regeln zu identifizieren, die für eine bestimmte Bank gelten.
D) Die generierten Ergebnisse müssen noch auf Vollständigkeit und Anwendbarkeit der identifizierten Regeln geprüft werden.

3. Ein Compliance Officer prüft einen potenziellen Vorschlag für ein institutionelles Bankgeschäft für ein neues ausländisches Unternehmen, bei dem es sich um ein multinationales Unternehmen handelt, dessen Hauptsitz sich jedoch in einem Land befindet, in dem die meisten Unternehmen in Staatsbesitz sind.
Welche Risiken sollten bei der Überprüfung priorisiert werden? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Steuerhinterziehung
B) Anti-Bestechungs- und Korruptionsrisiko
C) Kapitalfluchtrisiko
D) Politisch exponierte Personen (PEPs)

4. Die Finanzbranche verlässt sich bei der Erkennung verdächtiger Aktivitäten stark auf regelbasierte Ansätze zur Transaktionsüberwachung.
Szenariobasierte Systeme verwenden Technologie und Algorithmen, um Folgendes zu identifizieren: (Wählen Sie drei aus.)

A) betrügerische Identitäten, bei denen es sich um gestohlene oder gefälschte Ausweise handelt.
B) Anomalien im Zusammenhang mit einer Transaktion, die an einem Ort stattfindet, der weit vom üblichen Ausgabeverhalten des Kunden entfernt ist.
C) versteckte wirtschaftliche Eigentümer.
D) verdächtiges Verhalten im Zusammenhang mit einer Transaktion, die zu einer ungewöhnlichen Tageszeit stattfindet.
E) Transaktionsmuster, die Transaktionen beinhalten, die einen bestimmten Dollarbetrag überschreiten.

5. Wenn die Financial Action Task Force (FATF) ein Land auf die Liste der „Landschaften unter verstärkter Überwachung“, auch bekannt als „graue Liste“, setzt, gilt für dieses Land:

A) Muss eine Geldstrafe zahlen, um vor der nächsten FATF-Plenarsitzung von der Liste gestrichen zu werden.
B) Stellt ein hohes Risiko der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung dar und muss vom Zugang zum internationalen Finanzsystem ausgeschlossen werden.
C) Hat sich verpflichtet, die in einer gegenseitigen Evaluierung der FATF festgestellten Mängel rasch zu beheben.
D) Stimmt der Teilnahme an einer außerplanmäßigen gegenseitigen Bewertung durch die FATF zu, die innerhalb der nächsten 12 Monate stattfinden soll.

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